Politicky exponované osoby a sankčné zoznamy

Čo je PEP a čo nie je

„Politicky exponovaná osoba" (PEP) je kategória z pravidiel proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti (zák. č. 297/2008 Z. z., preberá 4. a 5. smernicu EÚ o AML). Banky a iné povinné osoby musia u klientov v tejto kategórii vykonávať zvýšenú starostlivosť — nie preto, že niečo vykonali, ale preto, že ich verejná funkcia sama osebe znamená vyššie riziko zneužitia (úplatok, konflikt záujmov, majetok tretej osoby v ich mene). PEP štatút nie je tvrdením o protiprávnom konaní ani o previnení — je to kategória podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, ktorá pre verejného funkcionára vyplýva priamo z jeho postavenia. Byť vedený ako PEP je pre nášho funkcionára v podstate automatický dôsledok jeho postavenia — nie zistenie, ktoré by sme o ňom urobili my.

Podrobne, s odkazom na zákon, je to na stránke právny rámec, bod 8.

Ako párujeme — a prečo je zhoda taká veľká

Dataset „Slovenskí verejní funkcionári (VNF)"

1 594 osôb

Dataset „Poslanci NR SR"

148 osôb

Náš register (verejní funkcionári)

1 612 osôb

Napárovaných na náš register

1 592 osôb

OpenSanctions oba slovenské datasety zostavuje z toho istého zdroja ako my — z majetkových oznámení na webovom sídle NR SR (VNF). Preto pri párovaní nepoužívame zhodu mena (riziko zámeny, poučenie z prípadu Gašpar 6.9.2026, pozri právny rámec, bod 4), ale zhodu identifikátora toho istého systému: OpenSanctions uvádza pri každej osobe odkaz na jej oznámenie na nrsr.sk s parametrom UserId — presne ten istý identifikátor, aký máme uložený vo vlastnom registri. Je to zhoda primárneho kľúča toho istého zdrojového systému, nie zhoda mena, ktorá by mohla byť náhodná — preto je aj taká rozsiahla: prakticky každý náš funkcionár s oznámením má v OpenSanctions zodpovedajúci záznam.

Druhý slovenský dataset, „Poslanci NR SR", je v tomto iný a stojí za to povedať prečo. Neuvádza UserId, ale PoslanecID — a taký kľúč náš register nemá. Na strane NR SR je to plnohodnotný identifikátor, lenže na našej strane nie je čo s ním porovnať, takže záznam z tohto datasetu vieme k osobe priradiť len podľa mena. Také priradenie nie je identifikácia a na web nejde. Do 14.9.2026 išlo: 148 záznamov malo v databáze zapísanú pečiatku „zhoda identifikátora“, hoci ich s osobou spojilo meno — a pri dvoch ľuďoch to bol iný človek rovnakého mena. Odvtedy sa pečiatka neprepisuje, ale odvodzuje z toho, ktorý kľúč sa naozaj porovnal.

Náš register neobsahuje dátum narodenia (majetkové oznámenia NR SR ani výpisy z Registra právnických osôb ho nezverejňujú), takže ho nemôžeme použiť ako krížovú kontrolu. Keby sme mali len meno bez zhody identifikátora, taká zhoda by — rovnako ako pri únikoch (kroku 4j) — ostala len internou stopou na ručné overenie a na web by sa nedostala.

Sankčné zoznamy (EÚ, OFAC, UK a i.)

Kolekcia sankcie OpenSanctions agreguje zoznamy OFAC, EÚ, UK, OSN a ďalších. Vyfiltrovali sme z nej všetky záznamy, ktoré majú v poli krajiny uvedené Slovensko: 33. Z nich sa s naším registrom verejných funkcionárov zhoduje menom 0 — žiadny. Je to legitímny výsledok: nikto z aktuálnych ani nedávnych slovenských verejných funkcionárov v našom registri nie je na medzinárodnom sankčnom zozname.

Toto sú údaje, ktoré OFAC, EÚ, UK a ďalšie úrady samy verejne publikovali — reprodukujeme len meno, krajinu a program, s odkazom na zdroj. Žiaden z týchto záznamov nemá zhodu s naším registrom podľa mena na celé slová; niektoré meno je celosvetovo bežné, iné patrí osobe, ktorá nikdy nebola verejným funkcionárom v zmysle nášho registra (napr. súkromný podnikateľ) alebo je mimo časového obdobia, ktoré náš register pokrýva. Ak by sa niekedy objavila zhoda, overíme ju ručne (druhý identifikátor, konkrétny sankčný program) skôr, než by sa dostala na web.

Zdroj dát, licencia a atribúcia

Zdroj údajov: OpenSanctions (opensanctions.org), datasety „Slovakia Public Officials“ a „Slovakia National Council Members“ (publisher: Národná rada Slovenskej republiky). Licencia: Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) — nekomerčné použitie s uvedením zdroja.

Dáta: OpenSanctions (CC BY-NC 4.0). Použitie na tomto portáli je so súhlasom OpenSanctions z 3.10.2026; dáta PEP nie sú súčasťou plateného predplatného.

Licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0) dovoľuje nekomerčné použitie s uvedením zdroja. Portál je voľne čitateľný a bez reklamy, od septembra 2026 však ponúka platené predplatné na nástroje navyše (uložené grafy, exporty). Preto sme sa správcu dát zámerne spýtali, či naše použitie licencii vyhovuje, a do odpovede sme tieto údaje z portálu stiahli. OpenSanctions nám 3.10.2026 písomne potvrdil, že údaje môžeme zverejniť za rovnakých podmienok ako predtým — so zachovaním atribúcie a odkazov na jednotlivé záznamy, ktoré nájdete pri každej osobe na jej profile.

Údaje z OpenSanctions nie sú súčasťou plateného predplatného: stále sú na voľne dostupných stránkach a v súbore, ktorý si môže stiahnuť ktokoľvek. Keby sa z nich mal stať predávaný produkt — dátový kanál alebo API pre klientov — vyžiadame si najprv novú licenciu. Pozastavenie z 3.10.2026 aj jeho ukončenie sú zapísané v registri opráv.